Convocatoria de la Junta General Ordinaria Y Extraordinaria de socios de Manufacturas Aura S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de noviembre de 2020, se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, en la Notaria de Villaviciosa de Odón de Don José Castan Perez-Gomez , sita en la calle Fernando III 4 local 2, el próximo día 17 de diciembre a las 11 horas en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el día 18 de diciembre a las 11 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Primero Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, así como de la gestión de los administradores, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero Información sobre los hechos relevantes del primer semestre de 2020.
Cuarto Presupuesto del ejercicio 2021.
Quinto Reparto dividendos con cargo al ejercicio 2019 aprobado por el Consejo.
Sexto Oferta de Doña Rebeca Fernández Sobrino, Doña Ruth Fernández Sobrino y Domitila Sobrino Fernández para la venta de sus acciones.
Séptimo Ruegos y preguntas.

Derecho de información

En relación con el primer y segundo punto del orden del día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social.

Villaviciosa de Odon , a 11 de noviembre de 2020

El Presidente del Consejo de Administración