Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Socios de Manufacturas Aura S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de enero de 2021, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, en el restaurante Gastroodón, sito en la calle Electricistas nº 14 de Villaviciosa de Odón, el próximo día 9 de Marzo a las 11 horas en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el día 10 de Marzo a las 11 horas y en el mismo lugar, con el arreglo siguiente:

Primero Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2019 y de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Segundo Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero Información sobre las razones de la reitirada privación de información y documentación al consejero D. Crisógono Fernández de la Torre. Decisiones a adoptar para revertir la situación.

Cuarto Información sobre las cantidades percibidas, en su caso, por el Presidente y Consejero Delegado D. Santiago Rodríguez Angulo, así como por cualesquiera personas vinculadas a él en los ejercicios 2019 y 2020, ya sea en concepto de remuneraciones, pago de prestaciones de servicios o en virtud de cualesquiera otros contratos. Examen del contrato del Consejero Delegado. Exposición y análisis sobre la deducibilidad de dichas remuneraciones. Deliberación y, en su caso, adopción de medidas para la restitución a la Sociedad de las cantidades percibidas de manera injustificada.

Quinto Evolución y grado de cumplimiento del plan de negocio y del presupuesto de la Sociedad en 2019 e información sobre hechos relevantes en el ejercicio. Decisiones a adoptar.

Sexto Información financiera y grado de cumplimiento del plan de negocio en el ejercicio 2020. Hechos relevantes. Política financiera y contable de la Sociedad.  Detalle sobre los saldos bancarios a 31/12/2019 y 31/12/2020. Gestión de tesorería. Decisiones a adoptar.

Séptimo Información sobre factures “UTE Ejército de Tierra”, Dña. Mª Luz Cuadrado y SAROAN S.L. Explicación sobre los servicios prestados y estado de ejecución de los servicios.

Octavo Presupuesto previsto para el ejercicio de 2021. Contratos en ejecución. Contrataciones previstas. Previsiones sobre los flujos de caja para el ejercicio 2021. Decisiones a adoptar.

Noveno Oferta de Dña. Rebeca Fernández Sobrino, Dña. Ruth Fernández Sobrino y Dña. Domitila Sobrino Fernández para la venta de sus acciones. Decisiones a adoptar.

Décimo Incidencia de los acontecimientos acaecidos en 2019 y 2020 para el desarrollo de su objeto y obtención del fin social. Estado de procedimientos que afecten a la Sociedad y/o sus administradores. Informe del Sr. Presidente. Decisiones a adoptar.

Undécimo Reparto de dividendo extraordinario de 1.500.000€ con cargo a reservas.

Duodécimo Ruegos y preguntas.

Derecho de información

A partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen oportunas y pertinentes. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique el interés social o constituya ejercicio abusivo del derecho de información.

Villaviciosa de Odon , a 12 de enero de 2021

El Presidente del Consejo de Administración