Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios Ejercicio 2024
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MANUFACTURAS AURA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de MANUFACTURAS AURA, S.A. (la
“Sociedad”) de fecha 2 de abril de 2025, se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL
ORDINARIA de la Sociedad, que se celebrará en el restaurante “Polygonfood”, sito en la calle
Electricistas nº 14 de Villaviciosa de Odón, el 25 junio de 2025 a las 10 horas en primera
convocatoria; y en segunda, en su caso, para el día 26 junio de 2025 a las 10 horas y en el mismo
lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024 y de la gestión social
realizada por el órgano de administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- Reducción del capital social en un importe de 3.600 euros mediante la amortización de
las acciones propias de la Sociedad. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos
Sociales. Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Derecho de Información
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier socio obtener de la sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
En Villaviciosa de Odón, a 28 de abril de 2025.
El Presidente del Consejo de Administración.
Don Santiago Rodríguez Angulo
Comprobante del Registro Mercantil
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios de Manufacturas Aura S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2022, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, en el restaurante “Gastrodón”, sito en la calle Electricistas no 14 de Villaviciosa de Odón, el próximo día 13 de junio de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el día 14 de junio de 2022 a las 10 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021 y de la gestión social realizada por el órgano de administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Ruegos y preguntas
Derecho de Información
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen oportunas y pertinentes. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita hasta el día de la celebración de la Junta, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.
En Villaviciosa de Odón, a 30 de marzo de 2022. El Presidente del Consejo de Administración.
Don Santiago Rodríguez Angulo
